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Universidade de Brasília

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Fecha de publicaciónData de defesaTítuloAutor(es)Orientador(es)Coorientador(es):
26-nov-202116-ago-2021Análise de redes sociais no combate aos crimes de lavagem de dinheiro e corrupçãoLima, Rafael SousaSerrano, André Luiz Marques-
nov-2006nov-2006Ensaios sobre o sistema financeiro : lavagem de dinheiro e spread bancárioVeiga, Luiz Humberto CavalcanteOliveira, André Luís Rossi de-
24-jul-20185-dic-2017Um escore de risco para classificação de transações suspeitas de lavagem de dinheiro via regressão ordinalBorba, Maria Clara VieiraNakano, Eduardo Yoshio-
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15-ago-202431-may-2023Mecanismos e ferramentas de combate à lavagem de dinheiro por meio da mineração ilegal de ouro e o impacto da comercialização de ouro nos estados de Mato Grosso e ParáMoraes, Ricardo Cordeiro Vitória deCerqueira, Daniel Ricardo de Castro-
15-feb-201715-dic-2016Mineração de dados como suporte à detecção de lavagem de dinheiroPaula, Ebberth Lopes deLadeira, Marcelo-
20052005A política contra lavagem de dinheiro no Brasil : o processo de absorção de um regime internacionalTeixeira, Letícia MirandaFleischer, David Verge-
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